1)Dilekçe

2)Çağrılı genel kurullardaYönetim Kurulu Gündem kararı (1 adet)

3)Noter tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f 422/2 ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (2 adet asıl )

4)Hazır Bulunanlar Listesi(Hazirun) (1 adet asıl)

5)Bakanlık temsilcisi atama yazısı ve raporu (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 adet asıl)

6)Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri.

7)Bağımsız denetime tabi şirket statüsünde ise seçilen denetçinin; Türk Ticaret Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin Bağımsız Denetçi Beyanı (TSY Madde 108/4) (1 asıl) ilebağımsız denetçilik belgesi fotokopisi

-Türk Ticaret Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin beyanı alınmadan, denetçi tescil edilmez (TSY Madde 108/4)

-Tescilde Denetçinin adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası, yerleşim yeri veya merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi belirtilir (TSY Madde 108/5).

-Denetçinin adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası, yerleşim yeri veya merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi tescil edileceğinden Genel Kurul kararında veya beyanda bu bilgilerin yer alması zorunludur. (TSY Madde 108/5)

NOT:https://mersis.gtb.gov.tr/adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

GENEL KURULDAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Genel kurul gündem maddelerinin ve ilgili evrakların hazırlanış şekillerinin anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak gümrük ve ticaret bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yapılması yararınıza olacaktır.

TTK MADDE 338- (2) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur.

Bağımsız Denetime tabi olan şirketlerin bağımsız denetçi tescili yapılmakta olup,  Bağımsız denetime tabi olmayan şirketlerin normal denetçi seçimine dair tescil talepleri karşılanmayacaktır.

Tüm Anonim Şirketler; olağan veya olağanüstü olduğuna bakılmaksızın yapacakları ilk genel kurulda; Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergeyi onaydan geçirerek tescil ve ilan ettirmek zorundadırlar.

1. Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış DİLEKÇE
2. ODA-SICIL-DEGISIKLIK-BILDIRIM-FORMU
3. Kanunun 40. maddesi uyarınca düzenlenmiş, İmza Beyannamesi (1 adet) (İmza örneğinin Nüfus müdürlüğünden çekilememesi durumunda) 
4. Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (1 adet) (ŞİRKET TEK ORTAKLI ŞİRKET İSE MUTLAKA TEK ORTAĞIN İMZASI TUTANAKTA BULUNACAK. TEK ORTAKLI ŞİRKETLERDE TEK ORTAĞIN, ÇOK ORTAKLI ŞİRKETLERDE İSE DİVAN BAŞKANININ ve VARSA KOMİSERİN İMZASININ BULUNMADIĞI GENEL KURUL TUTANAĞI GEÇERSİZDİR.)                               Not: T.T.K. 366/1 maddesi gereği Genel Kurul tutanağında YÖNETİM KURULU BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ şeklinde görev dağılımı yapılarak yönetim seçimi             yapılabilmesi için şirket esas sözleşmesinde “Genel Kurulda Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili Seçilebilir şeklinde ibare olmalıdır. Aksi halde, genel               kurulda görev dağılımı yapılamaz, ancak yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.)
5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu ve varsa bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmış Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet)
6. Katılmışsa Bakanlık Temsilcisi görevlendirme yazısı (1 adet)
7. Çağrılı Genel Kurullarda (T.T.K 414) internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin gündemi internet sitesinde yayınladığına dair belge veya beyan, iadeli taahhütlü mektup listesi ve Gündem gazetesi (1’er Adet)
8. Çağrılı genel kurullarda yönetim kurulu tarafından alınmış Noter onaylı Gündem Kararı (1 adet)
9. Ortak adına genel kurula bir başkası katılacaksa, tüzel kişi ortaklarda dahil olmak üzere; mutlaka  (1 adet) (Özel vekaletname olması gerekmektedir. Genel vekaletname kabul edilememektedir.) Vekaletname mutlaka Noter onaylı olmak zorundadır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU OLAN GENEL KURULLAR

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMİ GAZETE  TARİH: 09/10/2020 SAYI: 31269

MADDE 32 – (1) Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:

1. Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında,– Diğer Şirketlerde İse; Gündeminde,- Sermayenin arttırılması veya azaltılması- Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması- Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması

   – Faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği

   – Birleşme

   – Bölünme

   – Tür değişikliği

   konuları bulunan genel kurul toplantılarında

b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında.

c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.

ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında

KOMSER BULUNMALIDIR.

NOT 1:

– Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında,

– Kuruluş, ve esas sözleşme değişikliği işlemleri bakanlık iznine tabi olmayan tek ortaklı şirketlerin genel kurul toplantılarında,

– İmtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında,

Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir.

NOT 3: Genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi toplantıya katılabilir.

NOT 4: Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.

NOT 5: Tek ortaklı şirketlerde tek ortağın imzalamadığı genel kurul kararları geçersizdir.

1.-TİCARET SİCİL DİLEKÇESİ Tıklayınız

2-ODA SİCİL DEĞİŞİKLİK BİLDİRİM FORMU Tıklayınız

3. Çağrılı Genel Kurullarda Genel Kurul Gündem Kararı
4. Genel kurul toplantı tutanağı (1 Adet Noter Onaylı)
5. Hazirun cetveli;  (1 adet noter tasdikli)
6. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler için)
7.Tasfiye Kurulu Tasfiye Kararı (1 adet noter onaylı)

8. Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş Ticaret Ünvanı altında atılmış Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi.
9. Tasfiye memurlarının Tasfiye Memuru görevini kabul ettiğine ilişkin İmzalı yazı

10- Tasfiye memurlarının  ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin Beyan  ve  nüfus cüzdan fotokopisi

• NOT:  Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. (TTK 536)
• NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

1-TİCARET SİCİL DİLEKÇESİ Tıklayınız

2-ODA SİCİL DEĞİŞİKLİK BİLDİRİM FORMU Tıklayınız

3- Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı

4- Çağrılı genel kurullarda Yönetim Kurulu Gündem Kararı (1 Asıl- 1 Fotokopi)

5- Noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Asıl-1 Fotokopi)

6- Noter onaylı Yönetim Kurulu Sermaye Artırım Kararı (1 Asıl-1 Fotokopi)

7- Noter onaylı Hazır Bulunanların Listesi (1 adet noter tasdikli)

8- Artırılan sermayeyi oluşturan payların tamamının taahhüt olunduğunu gösterir Tadil  Metni (1 Adet)

9- Nakit artan sermayenin 1/4’ünün ödendiğine ilişkin şirket ortaklarının adı, soyadı /unvanı  ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği banka mektubu ile dekont asılları

10- SMMM/YMM FAALİYET BELGESİ  – 1 adet (Eski sermayenin ödendiğine ilişkin YMM,SMMM raporu ekindeki faaliyet belgesi üç aydan eski olmamalı Düzenlenen raporlar; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde hazırlanmalıdır.

11- Ortaklar Pay Defteri fotokopisi

12- Sermaye artırımı ait  (TTK 457.Maddesi) Yönetim-Kurulu-Beyanı

13- Ayni Sermaye Var İse: SMMM/ YMM RAPORU [Denetime tabi şirketlerde Denetçi Raporu] (Ayni sermaye varsa Mahkeme Kararı ve Bilirkişi raporu. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini ve üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığını gösterir belge. Taşınmazların, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlere ait belgelerin fotokopileri)

14-Rekabet Kurumu Ödemeleri  Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası veznesi tarafından tahsil edilecektir.

15-KVKK AÇIK RIZA BEYAN FORMU için tıklayınız

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

1-TİCARET SİCİL DİLEKÇESİ

2-ODA SİCİL DEĞİŞİKLİK BİLDİRİM FORMU

3- Noterlikçe düzenlenmiş hisse devir sözleşmesi (1 Asıl-1 Fotokopi)

4- Pay defteri fotokopisi

5- Noter onaylı yönetim kurulu hisse devir kararı (1 Asıl-1 Fotokopi)(Şirket tek ortaklıya düşecek ise 

Şirket…./…/..… tarihinden itibaren tek pay sahipli Anonim Şirket olarak faaliyetine devam edecektir ibaresi kararda geçmelidir)

6- Yeni ortak Yabancı uyruklu ise; Noter tasdikli İkamet İzin Belgesi  (1 adet asıl) veya  adresi yurt dışında ise adresi gösterir beyan.

7–KVKK AÇIK RIZA BEYAN FORMU için tıklayınız

Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (1 adet asıl)

     Tüzel kişilik ortak oluyor ise; Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi), Bu kararda;ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

Tüzel kişiliğin temsilcisinin; fotoğrafı (2 adet)

1–TİCARET SİCİL DİLEKÇESİ

2-ODA SİCİL DEĞİŞİKLİK BİLDİRİM FORMU

3-Yönetim Kurulu Kararı Noter Onaylı (1 Asıl -1 Fotokopi)

4- Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

NOT: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin eski ve yeni adresini gösterir ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

1- Şube açılışı ile ilgili 2 adet Noter tasdikli karar sureti. Bu kararda;

-Şubenin unvanı,

-Şubenin sermayesi (Merkezden şube’ye ayrılan sermaye varsa belirtilecek),

-Şubenin açık adresi,

-Şubenin kimler tarafından nasıl temsil edileceği konularının belirtilmesi gerekmektedir

-Örnek Karar ŞUBE AÇILIŞ KARARI

2-Şube müdürü/müdürlerinin 2 adet fotoğrafları/Kimlik Fotokopileri

3-Şube Müdürü Yabancı Uyruklu İse Noterden Tasdikli Pasaport ve Tercümesi,Varsa Oturma Ve Çalışma İzni(2 Adet)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

ŞUBE KAYIT EVRAKLARI Tıklayınız

TÜZEL KİŞİ ODA KAYIT BEYANNAMESİ Tıklayınız

KVKK AÇIK RIZA BEYAN FORMU için tıklayınız

NOT: Bir anonim Şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, Bakanlığın izniyle kurulacak olan anonim şirketlerde iznin alınmasını, diğer şirketlerde şirket sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüğünce veya Noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 250.000,00 TL sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. Başvuruda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir:

BAŞVURULAR MERSİS ÜZERİNDEN OLUP

1-) ANASÖZLEŞME TASLAĞI HAZIRLANARAK MERSİS ÜZERİNDEN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE  ATILACAKTIR.

2-) ORTAKLARIN VE YETKİLİLERİN 2 ADET KİMLİK FOTOKOPİSİ

3-) YETKİLİLERİN 3 ADET FOTOĞRAFI

4-)ANONİM ŞİRKET KURULUŞ KAYIT EVRAKLARI Tıklayınız

5-) TÜZEL KİŞİ ODA KAYIT BEYANNAMESİ Tıklayınız

6-) KVKK AÇIK RIZA BEYAN FORMU için tıklayınız

7-) AYNİ SERMAYE VAR İSE :(Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

*Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

*Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı )

6-) 18 YAŞINDAN KÜÇÜK KURUCU VAR İSE : 2 ADET (Reşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirket ortağı olmaları durumunda Mahkeme’den  Kayyum Atanması kararı)

7-) YABANCI TÜZEL KİŞİ ORTAK VAR İSE: 2 ADET (Hükmü şahsiyet ortakların temsilcileri için İkamet Tezkereleri ve Pasaport tercümeleri- ayrıca; Vergi Kimlik Numaraları Hükmü şahsiyet ortakların ülkelerinde kayıtlı oldukları kuruluşlardan alacakları faaliyet belgeleri aslı, Türkçe tercümeli noter veya konsolosluk  ve  apostil  tasdikli.)

8- ) YABANCI GERÇEK  KİŞİ ORTAK VAR İSE: 2  ADET (İkamet Tezkereleri ve Pasaport tercümeleri-Vergi Kimlik Numaraları, Tercümeler Noter veya Konsolosluk tasdikli olacak. Yabancı ortaklar Vergi Dairesinden aldıkları Vergi Kimlik Numaralarını Matbu Formlarda belirteceklerdir.)

9-) Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren cumhurbaşkanlığı izni.

10-) Sözleşmede kurucu ortak olarak bir tüzel kişi (Limited Şirket-Anonim Şirket vb. ) varsa noter onaylı iştirak kararı (1 adet asıl)

11-) Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

12-) Nakdi sermayenin en az  1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu

13-) 250.000,00 TL üzeri sermayesi olan anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu vardır (1136 sayılı avukatlık kanunu madde 35)

NOT: Ticaret Sicil Defterleri Müdürlüğümüz tarafından verilmemekte olup tarafınızca getirilen defterler Müdürlüğümüzde tasdik edilir.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.